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广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司 2014年年度股

作者: locoy 来源:原创 发布时间:2019-05-15

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  证券代码:601238 证券信称:广汽集儿子团弄 公报编号:2015-044号

  广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司

  2014年年度股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2015年6月25日

  (二) 股东方父亲会召开的地点:广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  会由公司董事会招集儿子,张房拥有董事长掌管,采取即兴场加以网绕开票方法召开并表决。会的招集儿子和召开适宜《公司法》、《公司章程》规则。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、 公司在任董事15人,列席15人;

  2、 公司在任监事5人,列席4人,叶珊瑚监事因事请假,不列席本次股东方父亲会;

  3、 公司董事会秘书及片断高管人员、相干部室人员及见证律师、审计机构、H股股份度过户处卓佳证券拥有限公司等参加以了本次股东方父亲会。

  二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1、 议案名称:关于2014年年度报告及摘要的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  2、 议案名称:关于2014年度董事会工干报告的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  3、 议案名称:关于2014年度监事会工干报告的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  4、 议案名称:关于2014年度财政报告的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  5、 议案名称:关于2014年度盈利分派方案的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  6、议案名称:关于聘用2015年度审计机构的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  7、 议案名称:关于聘用2015年度外面部把持审计机构的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  8、 议案名称:关于创制《广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司股东方分红报还规划(2015-2017)》的议案

  审议结实:经度过

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